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Del 7 al 12 de octubre, la Agencia Egipcia de Cooperación para el Desarrollo, en colaboración con la Academia Nacional de Anticorrupción de Egipto, llevó a cabo un importante seminario titulado “Anticorrupción”, en el cual participó la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF).

Impartido en inglés, este curso tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los participantes en la lucha contra la corrupción, abordando temas cruciales y proporcionando herramientas prácticas en la materia.

En esta formación que tuvo una duración de siete días, se presentó la Autoridad de Control Administrativo (ACA) de Egipto como un actor clave en la prevención y combate de la corrupción.

Además de los temas mencionados, se destacó la experiencia egipcia en la creación de estrategias nacionales de anticorrupción alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como la discusión sobre mejores prácticas para implementar las convenciones de la ONU y de ÁFRICA.

Las sesiones incluyeron un análisis detallado sobre la gestión de riesgos de corrupción en los sectores público y privado, así como el desarrollo de habilidades prácticas en la investigación de delitos financieros y la recuperación de activos ilícitos. Los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar con expertos en la materia, incluyendo al Fiscal Jefe Mohamed Abid y otros instructores de renombre, quienes compartieron conocimientos sobre tecnologías avanzadas y métodos eficaces para combatir la corrupción.

Uno de los aspectos más destacados de la formación fue la participación de representantes de varios países africanos, incluyendo Malawi, Angola, Somalia, Camerún, Costa de Marfil, Tanzania, Guinea Conakry, Malí, Níger, Burkina Faso, Zambia y Zimbabue. Esta diversidad permitió un valioso intercambio de experiencias y perspectivas sobre la corrupción y mejores prácticas para combatirla en distintos contextos.

La participación de Guinea Ecuatorial en este seminario fue clave, dado que se llevaron a cabo varias conversaciones a puertas cerradas con el Director de la Academia de Anticorrupción de Egipto y el Director General de la Academia de Anticorrupción de Malawi.

En este encuentro, ambos directores se comprometieron  colaborar con la ANIF en la formación del personal de la agencia en temas de corrupción y blanqueo de capitales, además de invitar a la ANIF a seminarios y charlas sobre la lucha contra estos fenómenos. También acordaron proporcionar asistencia mutua en caso de que la ANIF lo requiera, fortaleciendo así la cooperación internacional.

Asimismo, consideraron la necesidad de implementar la creación de una academia anticorrupción en Guinea Ecuatorial para mitigar la corrupción y asegurar que las estrategias de dicha academia sean implementadas correctamente.

Al final del curso, se realizó una ceremonia de entrega de certificados, destacando el compromiso de Egipto en la lucha global contra la corrupción. La formación generó conexiones valiosas entre los participantes y expertos del campo, facilitando la cooperación internacional futura en esta temática crítica.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)

Guinea Ecuatorial, como estado miembro del Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales de África Central (GABAC), ha participado en los trabajos para la adopción del memorándum de entendimiento de la Red Interagencias de Recuperación de Activos para África Central (ARINCA).

Esta participación se hizo evidente durante la reciente plenaria del GABAC, celebrada del 23 al 27 de septiembre en Libreville, Gabón, donde se aprobó el proyecto del Memorándum de Entendimiento de ARINCA, en sus siglas en inglés (Asset Recovery Interagency Network in Central África).

Este proyecto, impulsado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el crimen (UNODC) y la cooperación alemana (GIZ), tiene como objetivo fortalecer la cooperación regional en torno a la recuperación de activos ilícitos y promover la transparencia en las operaciones financieras.

La redacción del primer memorándum de entendimiento tuvo lugar en Douala, Camerún, en 2023, donde los puntos focales establecieron las bases para la estructura operativa y los principios rectores que guiarán la red. También se definieron criterios claros para la adhesión de nuevos integrantes y se especificaron las funciones esenciales de las distintas instancias de gobernanza, incluyendo la Asamblea General y el Grupo de Pilotaje.

A raíz de la propuesta presentada por la Secretaría Permanente de GABAC, se estableció un plan estratégico que orientará las actividades de ARINCA durante el periodo 2024-2028, con un énfasis particular en la cooperación y las mejores prácticas entre los estados participantes.

Entre las modificaciones más relevantes presentadas en la segunda sesión, se destacó la revisión de los plazos para la presentación de informes de progreso y la adopción del francés como idioma oficial de trabajo, buscando garantizar la inclusión lingüística en las reuniones.

Es importante señalar que todos los estados miembros del GABAC son igualmente miembros del proyecto ARINCA, como aquellos países que desean adherirse. Así, la participación de Guinea Ecuatorial y la progresiva materialización de ARINCA vislumbran una oportunidad clave para restaurar la integridad financiera en la región, al ofrecer un marco sólido para la recuperación de activos ilícitos.

Durante el desarrollo de la comisión técnica del GABAC, al ser ARINCA uno de los apartados relevantes, se aprobó por unanimidad el memorándum de entendimiento, que representa un esfuerzo colectivo hacia la erradicación de la corrupción y el refuerzo de la transparencia y los mecanismos de recuperación de activos en África Central. Se perfila, por tanto, como un instrumento fundamental para apoyar a las naciones en sus metas de desarrollo y justicia económica.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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Según el portal de comunicación, Real Equatorial, el Banco de los Estados de África Central (BEAC), ha enviado una circular a las entidades de crédito del país, tras detectar irregularidades en las operaciones de cuentas de no residentes.

En ella ha instado a las entidades en cuestión, adherirse rigurosamente a las regulaciones vigentes, especialmente en lo que respecta al Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, advirtiendo que cualquier incumplimiento podría resultar en sanciones. Una manera muy práctica según el BEAC, de proteger  la integridad del sistema financiero y la seguridad económica en la región.

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Fuente: Revista Real EquatorialGuinea

Durante los días 17 y 18 de septiembre en curso, se ha llevado a cabo en la sala de reuniones del Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, los trabajos cara a cara entre los Evaluadores del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en África central (GABAC) con los técnicos de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) y las administraciones públicas y privadas involucradas en la Lucha contra ese delito en Guinea Ecuatorial,  en su carácter del País evaluado, con el fin de defender las informaciones presentadas en el informe del país tras la visita en in situ de abril 2024.

Este encuentro es una etapa clave en la que el País y el equipo de evaluadores se reúnen para discutir los aspectos sobre la consolidación del informe, aclaraciones para lograr mejor puntuación y marca una de las últimas fases del proceso del Segundo Ciclo de la Evaluación Mutua.

Considerando las recomendaciones abordadas durante la reunión, el líder de la delegación de GABAC ha sugerido que Guinea Ecuatorial debería trabajar más para remediar algunos detalles en algunas recomendaciones dadas por la GAFI, el objetivo es analizar cada uno de los puntos indicados en el informe, permitiendo a los evaluadores presentar sus observaciones. Se espera que esta interacción en persona facilite una evaluación más completa y precisa.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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Con el fin de avanzar en los objetivos estructurales del Programa Supervisado por el Personal Técnico del Fondo Monetario Internacional (PSP) implementado en Guinea Ecuatorial, el FMI convocó una reunión virtual el 25 de julio, con la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF).

El propósito de este encuentro fue evaluar los resultados del informe de la visita in situ realizada por el Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales (GABAC) en el país.

El FMI propuso a la ANIF, responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales, una asistencia técnica para desarrollar conjuntamente un plan estratégico. Este plan debe alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que exige que los países identifiquen y evalúen los riesgos asociados al lavado de activos.

En respuesta a estas inquietudes, la ANIF presentó al FMI mediante la página web un informe preliminar elaborado por el GABAC, que ofrece una visión general de las evaluaciones realizadas con los sectores involucrados en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, la ANIF considera que este informe no es favorable, ya que el GABAC no ha tomado en cuenta el avance que ha logrado el gobierno en la implementación de políticas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A pesar de esto, la agencia y el sector bancario han obtenido calificaciones más favorables en las evaluaciones mutuas.

El gobierno ecuatoguineano está a la espera de la próxima comisión técnica del Gabac, prevista para septiembre, donde se presentará el informe definitivo de la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial.

Durante este encuentro por videoconferencia, en la sede de las Naciones Unidas en Malabo II, el FMI expresó su interés en conocer las prioridades del país para llevar a cabo una evaluación nacional de riesgos, dado que se considera que Guinea Ecuatorial presenta debilidades y vulnerabilidades en varios sectores económicos, lo que afecta a la reactivación de su economía no petrolera.

Ante esta situación, la ANIF destacó como prioridad la reactivación del Comité de Coordinación Nacional de Políticas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, con el objetivo de desarrollar una estrategia nacional que aborde las vulnerabilidades en esta materia. Precisamente El FMI ha manifestado su voluntad de brindar apoyo integral al país a través de asistencia técnica. Para ello la ANIF ha recomendado que se remita una solicitud al presidente del Comité de Coordinación, para su consideración oficial.

Con la intención de facilitar este proceso, el FMI ha dispuesto un modelo de solicitud estandarizado que compartirá con la ANIF, ofreciendo además asesoría sobre su redacción y envío al presidente del Comité.

Este tipo de colaboración refuerza los esfuerzos de Guinea Ecuatorial por mejorar su marco de control financiero y combatir el blanqueo de capitales de manera efectiva.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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Tras asistir a la 30ª sesión plenaria anual del Grupo Egmont en París, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) se ha reunido en Malabo el pasado viernes 21 de junio.

En dicha reunión estatutaria se ha discutido la presentación del expediente de adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont.

En la sesión plenaria que tuvo lugar del 2 al 7 de este mes, la UIF patrocinadora de Camerún presentó un informe de evaluación de Guinea Ecuatorial, en el cual se abordaron recomendaciones sobre acuerdos de colaboración de la ANIF con otras agencias, la necesidad de contar con un edificio propio y de mejorar el sistema informático. Estas recomendaciones ya habían sido señaladas en una reunión previa en Malta.

Además, se discutió sobre el intercambio de información interagencias, la forma en que se trata la información, la elaboración de solicitudes y los plazos correspondientes. Guinea Ecuatorial, espera que los padrinos del Grupo Egmont proporcionen un informe de la sesión para que ANIF pueda remitirlo a las autoridades y así conocer la situación real del país en relación a su adhesión.

En el encuentro también se ha mencionado que el GABAC solicitó información a los estados miembros sobre las necesidades de las agencias, y notificó una modificación en el reglamento de las organizaciones sin ánimo de lucro, instando a los estados miembros a incluir estas modificaciones en su normativa interna.

Estos temas han llevado a la discusión sobre la organización de un comité de coordinación que podría llevarse a cabo en los próximos meses.

En este contexto, la reunión de la Agencia Nacional de Investigación Financiera ha sido una oportunidad para debatir las recomendaciones para la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont, con la esperanza de que estas discusiones conduzcan a una decisión que beneficie el desarrollo económico del gobierno ecuatoguineano.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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Leer la Declaración de los copresidentes – Plenaria de Egmont 2024, París, Francia