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La Presidencia belga de la Unión Europea comunicó que la AMLA, Agencia Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, tendrá su sede en la ciudad alemana de Frankfurt, donde comenzará a operar en 2025 con más de 400 trabajadores.

Según la Presidencia belga, AMLA será la pieza central de la reforma del marco antiblanqueo de la UE, con poderes de supervisión directa e indirecta sobre las entidades obligadas, así como la capacidad de imponer sanciones y medidas.

La decisión sobre la sede de la agencia se alcanzó en un encuentro entre los representantes del consejo y del parlamento europeo el 22 de febrero de este año, en el que se llegó a un acuerdo en una reunión interinstitucional informal a nivel político. Los legisladores votaron juntos con 27 votos atribuidos a cada colegislador.

Con la creación de esta autoridad, se espera una mayor coordinación entre las unidades de inteligencia financiera en los estados miembros de la UE.

 

 

Redacción Anif

Fuente: Newtral.es

La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF) está fortaleciendo sus capacidades en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales gracias a la formación proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el Instituto de Capacitación del GAFI en Busan, Corea del Sur, desde el 11 de septiembre de este año.

El GAFI, reconocido Organismo Internacional tiene como objetivo ayudar a los países a comprender mejor los estándares y cómo éstos pueden contribuir a combatir delitos financieros. Además, la formación busca apoyar a los organismos regionales similares al GAFI, en la realización de Evaluaciones Mutuas.

Estas actividades de capacitación se desarrollan en colaboración con los organismos regionales al estilo GAFI y otras Organizaciones Internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Para nuestro país, la iniciativa contribuirá a mejorar la integridad del Sistema Financiero guineano y a protegerlo de los Delitos Financieros Transnacionales.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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