{"id":1334,"date":"2024-12-27T14:34:16","date_gmt":"2024-12-27T13:34:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anif.gq\/?p=1334"},"modified":"2024-12-27T15:38:19","modified_gmt":"2024-12-27T14:38:19","slug":"la-anif-y-bange-se-actualizan-en-el-nuevo-reglamento-cobac-sobre-diligencias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/?p=1334","title":{"rendered":"LA ANIF Y BANGE SE ACTUALIZAN EN EL NUEVO REGLAMENTO COBAC SOBRE DILIGENCIAS"},"content":{"rendered":"<p><strong>Durante los d\u00edas 19 y 20 de diciembre de 2024, la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera (ANIF) y el Banco Comercial BANGE participaron en un seminario destinado a mejorar la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/strong><br \/>\nEsta capacitaci\u00f3n es parte de un plan de acci\u00f3n de la ANIF y se alinea con el nuevo dispositivo de la COBAC R-2023\/01 relativo a las diligencias de los establecimientos sujetos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n.<br \/>\nLa normativa, que entr\u00f3 en vigor el 1 de julio de 2024, establece dispositivos que mitiguen los riesgos de blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, es decir, se establece una serie de medidas y procedimientos que las instituciones financieras y la ANIF deben implementar para prevenir y detectar actividades il\u00edcitas.<br \/>\nDurante el curso, se abordaron aspectos fundamentales del reglamento, tales como la importancia de conocer a los clientes (KYC), donde se enfatiz\u00f3 la necesidad de realizar una identificaci\u00f3n exhaustiva no solo al abrir cuentas, sino tambi\u00e9n a lo largo de la relaci\u00f3n comercial. Esto incluye obtener informaci\u00f3n detallada sobre la identidad del cliente, el origen de los fondos y su actividad econ\u00f3mica.<br \/>\nAsimismo, se discuti\u00f3 la obligaci\u00f3n de reportar operaciones inusuales a las autoridades competentes, garantizando que estos informes se realicen de manera oportuna y con el nivel necesario de detalle. Adem\u00e1s, se destac\u00f3 la importancia de la conservaci\u00f3n de registros, donde las instituciones deben mantener documentaci\u00f3n adecuada de todas las transacciones y de la identificaci\u00f3n de sus clientes por un periodo m\u00ednimo.<br \/>\nOtro punto clave abordado fue la capacitaci\u00f3n del personal, subrayando que los empleados bancarios deben recibir formaci\u00f3n continua sobre la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, lo que les permitir\u00e1 identificar se\u00f1ales de riesgo y actuar conforme a los procedimientos establecidos.<br \/>\nSe resalt\u00f3 igualmente la necesidad de realizar auditor\u00edas internas peri\u00f3dicas para evaluar la efectividad de los sistemas de prevenci\u00f3n y asegurar el cumplimiento normativo.<br \/>\nEl objetivo de estas medidas es claro: proteger la integridad del sistema financiero, prevenir su uso para actividades il\u00edcitas y promover la transparencia en las operaciones bancarias.<\/p>\n<p>Con un enfoque integral que combina estas estrategias, la ANIF y BANGE buscan mejorar su capacidad para enfrentar los riesgos asociados con el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, gracias a la formaci\u00f3n impartida por facilitadores de BANGE Business School.<\/p>\n<p><strong>Redacci\u00f3n ANIF Guinea Ecuatorial<\/strong><br \/>\n<strong>Aviso: La reproducci\u00f3n total o parcial de esta informaci\u00f3n debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Durante los d\u00edas 19 y 20 de diciembre de 2024, la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera (ANIF) y el Banco Comercial BANGE participaron en un seminario destinado a mejorar la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. 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