{"id":1905,"date":"2025-05-26T13:16:52","date_gmt":"2025-05-26T11:16:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anif.gq\/?p=1905"},"modified":"2025-05-26T13:16:52","modified_gmt":"2025-05-26T11:16:52","slug":"clausura-del-seminario-de-tecnicas-de-investigacion-financiera-en-materia-de-blanqueo-de-capitales-dirigido-al-personal-de-la-anif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/?p=1905","title":{"rendered":"CLAUSURA DEL SEMINARIO DE T\u00c9CNICAS DE INVESTIGACI\u00d3N FINANCIERA EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA ANIF"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Como estaba previsto, el 22 de mayo se llev\u00f3 a cabo en el Ministerio de Hacienda la clausura del seminario de t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n financiera en materia de Blanqueo de Capitales, dirigido al personal de la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF).<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>26\/05\/2025<\/em><\/strong><\/p>\n<p>El acto de cierre de la formaci\u00f3n fue presidido por el Secretario General del Ministerio de Hacienda, Ambrosio ESONO ANGU\u00c9, quien agradeci\u00f3 a todos los participantes por su inter\u00e9s y esfuerzo.<\/p>\n<p>En su discurso, destac\u00f3 que con este curso se han sentado las bases para que el personal de ANIF, en su calidad de analistas, pueda realizar su trabajo de manera m\u00e1s eficiente y en concordancia con el Reglamento CEMAC n\u00ba 2\/2024 y dem\u00e1s leyes nacionales. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que estas acciones contribuyen a que Guinea Ecuatorial vaya cumpliendo con las recomendaciones hechas en el informe de evaluaci\u00f3n mutua.<\/p>\n<p>El Secretario General tambi\u00e9n felicit\u00f3 a la ANIF, en presencia de su director, Zen\u00f3n Obiang OBIANG AVOMO, por organizar el seminario \u201cy animarles, como lo hizo el gobierno en su momento al presentar la hoja de ruta, a continuar con la materializaci\u00f3n de las dem\u00e1s acciones contempladas en dicha hoja de ruta\u201d a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n<p>Agradeci\u00f3 igualmente al experto de Camer\u00fan, facilitador del curso, por su colaboraci\u00f3n y le invit\u00f3 a seguir compartiendo conocimientos con Guinea Ecuatorial.<\/p>\n<p>Haciendo \u00e9nfasis a la hoja de ruta mencionada por el Secretario General, esta se relaciona con las recomendaciones del informe de evaluaci\u00f3n mutua de Guinea Ecuatorial, adoptado en Libreville, Gab\u00f3n, en noviembre de 2024. En base a dicho informe, la ANIF elabor\u00f3 una hoja de ruta sujeta a las indicaciones del GAFI, que fue presentada al Primer\u00a0 Ministro del Gobierno, Manuel Osa NSUE NSUA, quien, a trav\u00e9s de su gobierno, se comprometi\u00f3 a apoyar activamente a la ANIF en la implementaci\u00f3n de estas medidas prioritarias urgentes.<\/p>\n<p>Precisamente, esta formaci\u00f3n recientemente clausurada est\u00e1 alineada con dicha hoja de ruta en su acci\u00f3n n\u00ba 4, que se\u00f1ala como una de las medidas prioritarias \u201cdefinir mecanismos para compartir informaci\u00f3n entre las autoridades competentes y fomentar acciones concertadas o medidas de control conjunto entre ellas\u201d.<\/p>\n<p>El objetivo principal de este curso, que tuvo lugar del 19 al 22 de mayo, fue profundizar en las t\u00e9cnicas y metodolog\u00edas de an\u00e1lisis financiero, con \u00e9nfasis en la identificaci\u00f3n de actividades sospechosas y el uso de herramientas modernas para la investigaci\u00f3n y optimizar la labor de la agencia.<\/p>\n<p>Con este curso, la ANIF fortalece la capacidad operativa de sus analistas, aline\u00e1ndose con los est\u00e1ndares internacionales y las mejores pr\u00e1cticas en la lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La formaci\u00f3n, de cuatro d\u00edas de duraci\u00f3n, concluy\u00f3 con la entrega de certificados al personal de ANIF.<\/p>\n<p><strong><em>Redacci\u00f3n ANIF Guinea Ecuatorial<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Aviso: La reproducci\u00f3n total o parcial de esta informaci\u00f3n debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera)<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como estaba previsto, el 22 de mayo se llev\u00f3 a cabo en el Ministerio de Hacienda la clausura del seminario de t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n financiera en materia de Blanqueo de Capitales, dirigido al personal de la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF). 26\/05\/2025 El acto de cierre de la formaci\u00f3n fue presidido [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":1906,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32,23,35,18],"tags":[],"class_list":["post-1905","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividades","category-evento","category-nacional","category-noticias"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/WhatsApp-Image-2025-05-24-at-11.19.30-OKK.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1905","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1905"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1905\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1907,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1905\/revisions\/1907"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1906"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1905"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1905"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1905"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}