{"id":652,"date":"2024-04-29T16:01:23","date_gmt":"2024-04-29T14:01:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anif.gq\/?p=652"},"modified":"2024-11-13T08:28:06","modified_gmt":"2024-11-13T07:28:06","slug":"informe-publico-de-la-evaluacion-nacional-de-riesgos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/?p=652","title":{"rendered":"INFORME P\u00daBLICO DE LA EVALUACI\u00d3N NACIONAL DE RIESGOS"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"652\" class=\"elementor elementor-652\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a641a66 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"a641a66\" data-element_type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4f9b9785 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4f9b9785\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<p style=\"text-align: left;\">Todos los pa\u00edses deben identificar, evaluar y entender los riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), para poder as\u00ed tomar acciones y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los mismos.<br \/>Combatir el LA\/FT es una de las prioridades de la comunidad internacional, por el Impacto potencial que este delito tiene en la estabilidad social, financiera, institucional y<br \/>reputacional de cada pa\u00eds.<br \/>La Rep\u00fablica de Guinea Ecuatorial firm\u00f3 un MOU para la adhesi\u00f3n del pa\u00eds al Grupo de Acci\u00f3n contra el Blanqueo de Capitales en \u00c1frica Central (GABAC), activando planes para el control del LA\/FT y seguimiento constante a los operadores econ\u00f3micos que desarrollan actividades il\u00edcitas para que sus capitales no sean colocados en el sistema financiero del pa\u00eds, y bajo las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), implement\u00f3 la creaci\u00f3n y fortalecimiento de la ANIF, liderado por el Ministerio de Hacienda y Presupuestos en coordinaci\u00f3n, con otras autoridades competentes para intercambiar cualquier informaci\u00f3n \u00fatil para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y persecuci\u00f3n del LA\/FT.<br \/>En su virtud, la Rep\u00fablica de Guinea Ecuatorial (R.G.E), a trav\u00e9s de la ANIF, llev\u00f3 a cabo del 15 de junio al 01 de julio de 2021, utilizando la metodolog\u00eda del Banco<br \/>Mundial, la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos (ENR), con el fin de identificar las vulnerabilidades del dispositivo Anti Lavado de Activos de los sectores y las posibles amenazas ante el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n de Masiva.<br \/>En esta ENR, destaca el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), como el que tiene m\u00e1s alto nivel de vulnerabilidad de Lavado de Activos (LA), seguido del sector de Otras Instituciones Financieras (OIF), Sector del Medio Ambiente y Recursos Naturales, culminando con los sectores de Seguros, Bancas y Valores.<br \/>Es prioridad del pa\u00eds que la poblaci\u00f3n tenga conocimientos espec\u00edficos, en temas de LA\/FT y cuente con sistemas que les ayuden a identificar y luchar contra esos delitos.<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.anif.gq\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/INFORME-PUBLICO-ENR-1.pdf\"><em>Descargar\u00a0<\/em><\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Todos los pa\u00edses deben identificar, evaluar y entender los riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), para poder as\u00ed tomar acciones y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los mismos. 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