{"id":683,"date":"2024-04-30T11:26:02","date_gmt":"2024-04-30T09:26:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anif.gq\/?p=683"},"modified":"2024-04-30T11:26:28","modified_gmt":"2024-04-30T09:26:28","slug":"informe-anual-2019-de-las-actividades-realizadas-en-la-anif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/?p=683","title":{"rendered":"INFORME ANUAL (2019) DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ANIF"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"683\" class=\"elementor elementor-683\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2cc9ed73 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"2cc9ed73\" data-element_type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-684532de elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"684532de\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<p><strong><em>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0COMENTARIOS INTRODUCTORIOS DEL DIRECTOR<\/em><\/strong><\/p><p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><em style=\"font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );\">De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 66 del Reglamento 01\/16\/CEMAC\/UMAC\/CM, de 11 de abril de 2016, relativo a la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n en el \u00c1frica central, en el que se establece que el Organismo Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera preparar\u00e1 informes peri\u00f3dicos (por lo menos trimestrales) y un (1) informe anual en el que se analizar\u00e1 la evoluci\u00f3n de las actividades de lucha contra el blanqueo de capitales en los planos nacional e internacional y se evaluar\u00e1n los informes que se hayan reunido durante el a\u00f1o 2019.<\/em><\/p><p><em>La Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIFGE), en su voluntad de informar sobre sus operaciones, cuando proceda, transmitir\u00e1 a las autoridades judiciales competentes cualquier informaci\u00f3n que pueda establecer el origen de las sumas o la naturaleza de las operaciones que sean objeto de sospecha en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva en Guinea Ecuatorial.<\/em><\/p><p><em>En el marco de la aplicaci\u00f3n de la R.25, se realizaron varias visitas de capacitaci\u00f3n a diversas administraciones p\u00fablicas y privadas y a los agentes que participan en el sistema de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del blanqueo de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n en masa. Como resultado de ello, se han adoptado varios planes de acci\u00f3n para facilitar una mejor comprensi\u00f3n de la funci\u00f3n que desempe\u00f1an las dependencias de inteligencia financiera del mundo y, sobre todo, del fuerte v\u00ednculo y la voluntad de cumplir las Recomendaciones 36-40 sobre la cooperaci\u00f3n internacional.<\/em><\/p><p><em>En el plan de acci\u00f3n propuesto en el segundo Informe sobre vigilancia, septiembre de 2018 para el a\u00f1o 2019, se han emprendido varias actividades para abordar algunas de las deficiencias identificadas:<\/em><\/p><p><em>Actualizaci\u00f3n del Decreto N.\u00ba 11\/2007, de 5 de febrero de 2007, en el que se especifican la organizaci\u00f3n y el funcionamiento del Organismo Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera;<\/em><\/p><p><em>Defensa del tercer informe de seguimiento y evaluaci\u00f3n sobre Guinea Ecuatorial;<\/em><\/p><p><em>Reuni\u00f3n del Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n de las Pol\u00edticas Nacionales de Lucha contra el Lavado de Dinero, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva;<\/em><\/p><p><em>Organizaci\u00f3n de seminarios de sensibilizaci\u00f3n en beneficio de otros contribuyentes para la aplicaci\u00f3n efectiva de las disposiciones del Reglamento de la CEMAC;<\/em><\/p><p><em>El desarrollo de la base de datos y la actualizaci\u00f3n del sistema inform\u00e1tico, con el desarrollo de aplicaciones y el alojamiento del sitio por el operador estatal;<\/em><\/p><p><em>Adopci\u00f3n de varios memorandos de entendimiento sobre cooperaci\u00f3n y asistencia judicial rec\u00edproca, incluida la firma de varios memorandos de entendimiento con otras dependencias de inteligencia financiera;<\/em><\/p><p><em>Recepci\u00f3n de informes sobre transacciones sospechosas de las entidades informantes del sector financiero bancario y no bancario.<\/em><\/p><p><em>Esto demuestra la participaci\u00f3n basada en el cumplimiento en la lucha contra el blanqueo de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.\u00a0 El Organismo tiene la intenci\u00f3n de continuar su labor con la aplicaci\u00f3n de una base de datos, la mejora del sistema de seguridad en la ANIF, continuar con<\/em> <em>Sensibilizaci\u00f3n de los sujetos obligados, capacitaci\u00f3n del personal y representantes del Comit\u00e9 Coordinador Nacional LBC\/FT; cooperaci\u00f3n internacional, coordinaci\u00f3n institucional, para la puesta en marcha de la Agencia; gracias al esfuerzo, importancia y mayor involucramiento del Gobierno de la Naci\u00f3n a pesar de la recesi\u00f3n econ\u00f3mica mundial. El informe consta principalmente de cuatro (4) partes:<\/em><\/p><p><em>\u00a0<\/em><\/p><ul><li><em>Actividades en los planos nacional e internacional;<\/em><\/li><li><em>Estad\u00edsticas sobre informes de transacciones sospechosas (STR);<\/em><\/li><li><em>Deficiencias observadas;<\/em><\/li><li><em>Conclusi\u00f3n y recomendaciones.<\/em><\/li><\/ul><p><em>\u00a0<\/em><\/p><p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p><p style=\"text-align: right;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p><p style=\"text-align: right;\"><strong><em>Luciano ELA EBANG<\/em><\/strong><\/p><p style=\"text-align: right;\"><strong><em>\u00a0Director General<\/em><\/strong><\/p><p style=\"text-align: right;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p><p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p><p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p><p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p><p><a href=\"https:\/\/www.anif.gq\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/INFORME-ANUAL-2019.docx\"><strong><em>\u00a0Descargar.<\/em><\/strong><\/a><\/p><p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0COMENTARIOS INTRODUCTORIOS DEL DIRECTOR \u00a0De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 66 del Reglamento 01\/16\/CEMAC\/UMAC\/CM, de 11 de abril de 2016, relativo a la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28,26],"tags":[],"class_list":["post-683","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anuales","category-informes"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=683"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/683\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":688,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/683\/revisions\/688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=683"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gob.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}